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浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告
2019-05-11 14:05:22

  证券代码:600576 证券简称:祥源文明布告编号:2019-037

  浙江祥源文明股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年4月30日

  (二)股东大会举行的地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,董事长燕东来先生掌管,大会的招集、举行及表决方法契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会6人,刘为女士因作业原浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告因未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司董事会秘书到会了会议;公司部分高管列席了会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:关于公司契合非公开发行股票条件的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:关于公司非公开发行股票计划的计划

  2.01计划称号:发行股票的品种和面值

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.02计划称号:发行方法及发行时刻

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.03计划称号:定价基准日、发行价格和定价准则

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.04计划称号:发行目标和认购方法

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.05计划称号:发行数量

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.06计划称号:限售期

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.07计划称号:上市地址

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

  2.08计划称号:征集资金金额及用处

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.09计划称号:本次发行前公司结存未分配利润的组织

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.10计划称号:抉择有用期

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:关于公司非公开发行股票预案的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:关于公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

  5、计划称号:关于公司前次征集资金运用状况的专项陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:关于公司与发行目标签署附条件收效的《股份认购协议书》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:关于公司本次非公开发行股票触及相关买卖事项的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:关于提请股东大会同意浙江祥源实业有限公司免于以要约方法增持公司股份的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:关于未来三年(2019-2021)股东报答规划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:关于公司非公开发行股票摊薄即期报答及添补措施与相关主体许诺的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  浙江祥源文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告■

  11、计划称号:关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  浙江祥源实业有限公司为相关股东,已对上述计划悉数逃避表决。

  以上计划均为特别抉择事项,现已到会会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

  律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、会议表决程序、表决成果以及构成的会议抉择均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经红牛授权续签最新消息见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  浙江祥源文明股份有限公司

  2019年5月6日

(责任编辑:DF120)