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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告
2019-06-18 22:11:49

  股票代码:601011 股票简称:宝泰隆编号:临2019-043号

  宝泰隆新资料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  一、会议举行状况

  宝泰隆新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日向各位董事发出了会议告诉和会议资料,公司第四届董事会第三十二次会议于2019年6月10日以现场和通讯表决相结合方法在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。公司共有董事9人,实践参与现场会议董事7人,副董事长焦岩岩女士、独立董宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告事闫玉昌先生以通讯表决方法参与本次会议。公司董事长焦云先生掌管本次会议,公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生到会了本次会议,公司监事及部分高档办理人员列席了本次会议。本次会议的举行及参与表决的人员与程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议合法有用。

  二、会议审议状况

  会议共审议了两项方案,在事前已与各位董事对方案内容重生之天才神棍进行过充沛评论的基础上,终究构成如下抉择:

  1、审议通过了《公司用部分搁置征集资金人民币1亿元暂时弥补流动资金》宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告的方案

  公司独立董事对该事项已宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司披露在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-044号布告。

  表决成果:拥护 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

  2、审议通过了《公司拟建立宝泰隆新资料股份有限公司气体出售分公司》的方案

  依据公司事务发展需要,拟建立宝泰隆新资料股份有限公司气体出售分公司(暂定名),分公司称号以最终七台河市商场监督办理局核定称号为准。依据七台河市人民政府专题会议纪要,公司初期拟在新兴区宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告、桃山区各建造一个加气站,气源来自于公司焦炭制30万吨/年安稳轻烃(转型晋级)项目,该项目规划规划可年产液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)4.317万吨,其气源丰厚、液化石油气质量牢靠,供给规划完全可以确保项目需求。

  现在,宝泰隆太和加气站项目建造地址已确认为黑龙江省七台河市新兴区S308省道北侧,项目建造规划为车用液化石油气周转量2,500吨/年,建造期1年,总出资金额377.31万元,现宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告在该项目现已取得了《企业出资项目存案书》(项目代码:2018-230900-45-03-053853)及《建造工程规划许可证》(七规建字第2018-016号),现在正在处理《建造工程施工许可证》及分公司称号核定等作业,另一个加气站待选址确认后再进行相关手续批阅及建造。两个加气站项目均由宝泰隆新资料股份有限公司气体出售分公司(暂定名)详细施行,上述项目资金来源为公司自有资金。

  表决成果:拥护9票;对立 0 票;放弃 0 票。

  另,依据国家安全监督办理局《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择布告关于印发企业安全出产职责系统五执行五到位规则的告诉》的要求(安监总办[2015]27号),公司董事、总裁马庆先生代表公司办理层,向董事会报告了《宝泰隆新资料股份有限公司2019年1-5月份安全办理作业报告》,董事会听取了上述报告内容,并对公司安全办理作业给予必定。

  三、备检文件

  宝泰隆新资料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议抉择。

  特此布告。

  宝泰隆新资料股份有限公司

  董事会

  二O一九年六月十日

(职责编辑:DF381)

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